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福建火炬电子科技股份有限公司关于变更监事的

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席郑秋婉、非职工代表监事陈小吟的辞职信。因个人原因,郑秋婉申请辞去公司第四届监事会主席及监事职务、陈小吟申请辞去监事职务,在公司其他任职不变。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述二位监事辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前,郑秋婉、陈小吟将继续履行其监事职责。

  2019年7月22日,公司召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意选举曾小力先生、李莉女士为公司第四届监事会监事候选人(简历附后),任期与第四届监事会一致。并提请公司股东大会选举。

  经核查,曾小力、李莉符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,未直接持有公司股份,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司及监事会向郑秋婉女士、陈小吟女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

  曾小力先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年4月出生,本科学历,中级工程师,荣获泉州市高层次人才。曾任福建火炬电子科技股份有限公司应用工程部经理、营销副总监,现任福建火炬电子科技股份有限公司质量技术总监、福建毫米电子有限公司副总经理。

  李莉女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年1月出生,本科学历。曾任福建火炬电子科技股份有限公司主办会计,现任福建立亚新材有限公司采购中心副经理。

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